부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)해성티피씨 정기주주총회결과

해성티피씨 2023.03.21 16:01 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,360		- 매출액	13,914
	- 부채총계	3,690		- 영업이익	-1,270
	- 자본금	5,424		- 당기순이익	-1,027
	- 자본총계	40,670		*주당순이익(원)	-96
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임 2인, 감사선임 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이건복 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 권순일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건복	1955-12	3	재선임	現 (주)해성티피씨 대표이사 前 (주)해성티피씨 기술연구소장
김영호	1969-05	3	재선임	現 TS인베스트먼트 M&A투자 부사장 (주)해성티피씨 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권순일	1976-03	3	재선임	비상근	現 미성회계법인 공인회계사 (주)해성티피씨 감사