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(주)메타바이오메드 주주총회소집결의
메타바이오메드 2023.03.13 19:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 제24기 현금배당 (주당 20원) - 2022년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외) - 1주당 20원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김영하) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영하 | 1946-08 | 3 | 재선임 | 중앙대 화학과 초빙교수 광주과학기술원 신소재 공학과 교수 |
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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