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ROE 위
(주)아진엑스텍 주주총회소집결의
아진엑스텍 2021.03.10 15:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 사내이사 김창호 선임의 건 3-2호 사내이사 우현우 선임의 건 3-3호 사내이사 최성혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되었으므로 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 현 대경로봇기업진흥협회 회장 현 GRC(Global Robot Cluster) 회장 현 (주)아진엑스텍 대표이사 |
| 우현우 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 전 (주)피플웍스 대표이사 현 (주)아진엑스텍 COO사장 |
| 최성혁 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 전 한국전자통신연구원 현 (주)아진엑스텍 CTO |
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