부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아진엑스텍 정기주주총회결과

아진엑스텍 2023.03.28 15:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,408		- 매출액	35,692
	- 부채총계	6,770		- 영업이익	2,059
	- 자본금	5,071		- 당기순이익	1,630
	- 자본총계	43,638		*주당순이익(원)	176
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		690,046,800
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 ☞ 이사회 승인(2022.02.03) 후 보고 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 ☞ 이사회 승인 후 보고 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 제26기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2023년 2월 3일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 - 제2호 의안은 제1호 의안이 이사회(2023.2.3)에서 승인되었으므로, 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-24 감사보고서 제출 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권세윤	1964-12	3	신규선임	- 대동은행 자금부 - 삼일회계법인 S. Manager - 드림저축은행 상무이사 - 드림저축은행 상근감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병태	1956-07	3	재선임	비상근	-포유벤처투자(주) 대표이사(전) - 대경창업투자(주) 부사장(현)