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기준
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ROE 위
(주)아진엑스텍 주주총회소집결의
아진엑스텍 2023.02.23 16:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제26기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 |
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문전일 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 호서대학교 로봇공학과 교수(전) - 국립대구과학관 비상임이사(전) - 한국로봇산업진흥원 원장(전) - 한국지능형로봇표준포럼 의료로봇분과 위원장(현) - DGIST 로봇공학전공 교수(현) - DGIST IoT 로봇융합연구부장(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병태 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | -포유벤처투자(주) 대표이사(전) - 대경창업투자(주) 부사장(현) |
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