부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이티아이에스 정기주주총회결과

KTis 2023.03.31 16:14 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		396,208	- 매출액	535,783
	- 부채총계		199,204	- 영업이익	19,545
	- 자본금		17,401	- 당기순이익	15,917
	- 자본총계		197,004	*주당순이익(원)	501
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,674,373,840
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.77
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㅇ 이사선임(총 6명) - 사내이사 윤경근, 고충림 - 사외이사 홍영도, 박두순 - 기타비상무이사 김영우, 박효일 ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 2명) - 사외이사인 감사위원 홍영도, 박두순
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건 ▶ 원안가결 ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건(총5명) - 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명 ▶ 원안가결 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총1명) ▶ 원안가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 1명) ▶ 원안가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인 의 건 ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경근	1963-01	1	재선임	KT 비서실 2담당('15~'16) KT 비서실 윤리센터 센터장('17~'18) KT 경영기획부문 재무실 실장('18~'20) 現 kt is 대표이사 사장('21~)
고충림	1967-01	1	재선임	KT 고객최우선경영실 고객최우선담당('14~) KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사 지사장('16~) KT Customer부문 전략채널지원본부장('18.11~'20.12) 現 kt is 경영기획총괄('20.12~), CS사업본부장(겸, '22.7~)
김영우	1957-05	1	재선임	삼성종합화학('94~'02) 삼성증권('02~'06) KT 상무('06~) 現 KT 경영기획부문 그룹경영실장 전무('21~)
박효일	1970-01	1	재선임	KT 비서실 1담당('14~'17) KT 비서실 비서팀장('17~'20.1) KT Customer부문 Customer전략담당('20) 現 KT Customer부문 고객경험혁신본부장('21~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영도	1961-04	2	재선임	kt 캐피탈 CFO('09~'12) 성도회계법인 감사본부 자문('15~'20) 대림대학교 세무회계과 교수('17~'19) 現 동국대학교 세무회계과 교수('20~)	(주)신성씨앤티 사외이사
박두순	1967-10	2	신규선임	서울북부 검찰청 부장검사 ('14~'15) 서울고등 검찰청 고검검사 ('16~'17) 수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18) 現 법무법인 동인 변호사 ('18~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍영도	1961-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	kt 캐피탈 CFO('09~'12) 성도회계법인 감사본부 자문 ('15~'20) 대림대학교 세무회계과 교수 ('17~'19) 現 동국대학교 세무회계과 교수 ('20~)
박두순	1967-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울북부 검찰청 부장검사('14~'15) 서울고등 검찰청 고검검사('16~'17) 수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18) 現 법무법인 동인 변호사('18~)