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(주)케이티아이에스 주주총회소집결의
KTis 2023.03.15 17:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제22기 영업보고 - 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) . 제2-1호 의안 : 사내이사 윤경근 . 제2-2호 의안 : 사내이사 고충림 . 제2-3호 의안 : 사외이사 박두순 . 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 . 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박효일 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 홍영도 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 박두순 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경근 | 1963-01 | 1 | 재선임 | KT 비서실 2담당('15~'16) KT 비서실 윤리센터 센터장('17~'18) KT 경영기획부문 재무실 실장('18~'20) 現 kt is 대표이사 사장('21~) |
| 고충림 | 1967-01 | 1 | 재선임 | KT 고객최우선경영실 고객최우선담당('14~) KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사 지사장('16~) KT Customer부문 전략채널지원본부장('18.11~'20.12) 現 kt is 경영기획총괄('20.12~), CS사업본부장(겸, '22.7~) |
| 김영우 | 1957-05 | 1 | 재선임 | 삼성종합화학('94~'02) 삼성증권('02~'06) KT 상무('06~) 現 KT 경영기획부문 그룹경영실장('21~) |
| 박효일 | 1970-01 | 1 | 재선임 | KT 비서실 1담당('14~'17) KT 비서실 비서팀장('17~'20.1) KT Customer부문 Customer전략담당('20) 現 KT Customer부문 고객경험혁신본부장('21~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영도 | 1961-04 | 2 | 재선임 | kt 캐피탈 CFO('09~'12) 성도회계법인 감사본부 자문('15~'20) 대림대학교 세무회계과 교수('17~'19) 現 동국대학교 세무회계과 교수('20~) |
(주)신성씨앤티 사외이사 |
| 박두순 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 서울북부 검찰청 부장검사('14~'15) 서울고등 검찰청 고검검사('16~'17) 수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18) 現 법무법인 동인 변호사('18~) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영도 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | kt 캐피탈 CFO('09~'12) 성도회계법인 감사본부 자문('15~'20) 대림대학교 세무회계과 교수('17~'19) 現 동국대학교 세무회계과 교수('20~) |
| 박두순 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울북부 검찰청 부장검사('14~'15) 서울고등 검찰청 고검검사('16~'17) 수원 검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사('17~'18) 現 법무법인 동인 변호사('18~) |
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