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기준
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ROE 위
(주)CMG제약 주주총회소집결의
CMG제약 2023.03.07 15:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 류환민 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 한국자금중개 대표이사 | 한국능률협회컨설팅(사회이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환민 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사회 정책자문위원 |
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