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(주)세아홀딩스 주주총회소집결의
세아홀딩스 2024.02.06 15:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 일반주주 4,000원 최대주주 및 특수관계자 3,500원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 중간배당 신설의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. - 제23기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 제23기 정기주주총회 의안인 '정관 일부 변경의 건' 결과에 따라 추후 배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순형 | 1949-02 | 3 | 재선임 | - 한양대 경영학 졸업 - 현) 세아홀딩스 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대 경영학 졸업 - 전) 한영회계법인 부대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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