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파나케이아(주) (정정)주주총회소집결의
파나케이아 2023.09.27 13:30 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박한천 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이주환 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 정희식 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-09-01 | 2023-09-27 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) - 4 불참(명) - 0 |
참석(명) - 3 불참(명) - 1 |
| 이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| 감사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-13 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로39, 4바204호(성곡동, 시화공단) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박한천 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이주환 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 정희식 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한천 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 전)서진산업(주) 자동화사업부 대리 현)파나케이아(주) 생산관리본부 전무 |
| 이주환 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 전)아주대 경영대학원 석사 전)안국약품 영업팀 차장 현)즐거운쇼핑(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희식 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)고려대학교 경영학 학사 전)일리노이대학교 경영학 석사 전)한국은행 인사경영국 국장 전)제주은행 감사 현)프로텍인베스트먼트 비상근 감사 |
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