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(주)케이엔엔 주주총회소집결의
KNN 2023.03.08 16:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전11시00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN타워 지하1층 KNN시어터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 전성호 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 김백수 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 박종수 선임의 건 제4호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박종수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제30기(2023년) 회계연도부터 신한회계법인(주기적지정)과의 외부감사계약이 만료됨에 따라, 안경회계법인(자율선임)을 3년간 당사의 외부감사인으로 선임하였음을 알려드립니다. - 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생시 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | (현)넥센 대표이사 회장 (현)넥센타이어 대표이사 회장 (현)KNN 회장 |
| 이오상 | 1966-04 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 콘텐츠본부장 이사 (전)KNN 정책사업본부장 상무 (현)KNN 대표이사 사장 |
| 김호진 | 1964-01 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경영본부장 이사 (전)KNN 경영본부장 상무 (현)KNN 경영본부장 전무 |
| 이상진 | 1967-12 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 제작국장 (전)KNN 디지털제작본부장 (현)(주)KNN미디어플러스 대표이사 |
| 전성호 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | (전)KNN 보도국장 (현)KNN 경남본부장 |
| 김백수 | 1969-05 | 2년 | 신규선임 | (전)KNN 신사업국장 (현)KNN 사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종수 | 1951-10 | 3년 | 신규선임 | (전)부산상공회의소 상근 부회장 (전)부산외대 산학협력단 석좌교수 (현)부산광역시행정동우회 회장 |
사단법인 부산광역시 행정동우회(회장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1951-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)부산상공회의소 상근 부회장 (전)부산외대산학협력단 석좌교수 (현)부산광역시 행정동우회 회장 |
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