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(주)케이엔엔 주주총회소집결의
KNN 2021.02.10 15:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-02-26 | |
| 시간 | 오전11시00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN시어터 (KNN타워,지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명, 사외이사3명, 감사위원3명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김석호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 곽병익 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 한철수 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 노종근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 한철수 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 노종근 선임의 건 - 제5호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 전진 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제27기(2020년) 회계연도부터 외부감사인이 금융감독원의 주기적 지정 사유로 향후 3년간 신한회계법인으로 지정 변경되었음을 알려드립니다. - 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다 - 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이오상 | 1966-04 | 2년 | 재선임 | (전)KNN 경남본부 보도국장 (전)KNN 콘텐츠본부장 이사 (현)KNN 정책사업본부장 상무 |
| 김호진 | 1964-01 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경영본부장 (전)KNN 경영본부장 이사 (현)KNN 경영본부장 상무 |
| 김석호 | 1962-11 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 서부경남본부장 이사 (전)KNN 편성본부장 상무 (현)KNN 경남본부장 상무 |
| 곽병익 | 1965-11 | 1년 | 신규선임 | (전)KNN 방송본부 제작국장 (전)KNN 교육의료개발원장 (전)KNN 서부경남본부장 (현)KNN 미디어플러스 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전 진 | 1942-07 | 2년 | 재선임 | (전)강서구청장 (전)부산시 행정부시장 (현)KNN 사외이사 |
- |
| 한철수 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | (전)마산상공회의소 회장 (전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소 부회장 (현)고려철강(주) 회장 |
고려철강(주) 회장 |
| 노종근 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | (전)부산은행 입사 (전)부산은행 지점장 (전)부산은행 상무 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전 진 | 1942-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)강서구청장 (전)부산시 행정부시장 (현)KNN 사외이사 |
| 한철수 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)마산상공회의소 회장 (전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소 부회장 (현)고려철강(주) 회장 |
| 노종근 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)부산은행 입사 (전)부산은행 지점장 (전)부산은행 상무 |
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