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(주)티사이언티픽 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
티사이언티픽 2024.01.31 16:56 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 의안 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-02-15 오전 9시 | 2024-02-15 오전 8시 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 |
제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사외이사 이경준 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-15 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사외이사 이경준 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-01-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 前 토자이홀딩스㈜ 영업이사 現 엔파인더스㈜ 대표이사 |
엔파인더스(주)(대표이사) |
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