부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에스에프에이 정기주주총회결과

에스에프에이 2023.03.29 17:25 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,337,751		- 매출액	850,854
	- 부채총계	304,036		- 영업이익	96,083
	- 자본금	17,954		- 당기순이익	75,773
	- 자본총계	1,033,715		*주당순이익(원)	2,173
나. 연결	- 자산총계	1,925,347		- 매출액	1,684,366
	- 부채총계	512,536		- 영업이익	160,920
	- 자본금	17,954		- 당기순이익	105,953
	- 자본총계	1,412,811		*주당순이익(원)	2,213
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	520
				중간ㆍ분기배당금	350
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		29,859,371,050
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.31
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 4인 선임 - 사내이사 2인(김영민,정찬선) - 사외이사 2인(정송, 허준영) ○ 감사위원회 위원 2인 선임 - 감사위원회 위원 2인(정송, 허준영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 사외이사 허준영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,700원)에 대한 1주당배당금 비율임
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1년	재선임	-연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
정찬선	1965-04	1년	재선임	-한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정 송	1964-10	3년	재선임	-서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수	-
허준영	1978-11	1년	신규선임	-서울대학교 경제학부, 경제 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정 송	1964-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
허준영	1978-11	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경제학부, 경제 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수