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ROE 위
(주)에스에프에이 주주총회소집결의
에스에프에이 2023.03.14 17:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 2-4호 사외이사 허준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표/전자위임장권유 제도의 활용을 권장 드립니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 참석시에는 코로나19 감염 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 재선임 | -한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 송 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |
- |
| 허준영 | 1978-11 | 1년 | 신규선임 | -서울대학교 경제학부, 경제 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 송 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |
| 허준영 | 1978-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경제학부, 경제학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수 |
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