신한지주 2024.03.04 17:45 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-26 | 10:00 | |
3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로 2가 120번지) 신한은행 20층 대강당 |
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4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 8명 선임) 제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원 제2-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 제2-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕 제2-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕 제2-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주 제2-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) - 제4-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈 - 제4-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 '제23기 주주총회 안건 설명자료'가 당사 홈페이지(www.shinhangroup.com / 홈페이지→기업지배구조→주주총회)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김조설 | 1957-12 | 1 | 재선임 | -(현)신슈대학 경제학부 명예교수 -(현)오사카상업대학 경제학부 교수 -(현)오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원 -(현)동북아시아학회 상임이사 겸 부회장 |
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배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
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윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(전)조세심판원 비상임심판관 -(전)한국거래소 기업심사위원 |
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이용국 | 1964-05 | 1 | 재선임 | -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표 -(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 |
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진현덕 | 1955-09 | 1 | 재선임 | -(현)주식회사 페도라 대표이사 -(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수 -(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수 |
주식회사 페도라 대표이사 |
최재붕 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -(현)성균관대학교 기계공학부 교수 -(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원 -(현)과학기술정보통신부 한국정보방송통신대연합 디지털소사이어티 최고위원 -(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 |
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송성주 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | -(현)고려대학교 통계학과 교수 -(현)한국보험학회 이사 -(현)한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원 -(현)한국리스크관리학회 이사 |
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최영권 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | -(현)서강대학교 경영전문대학원 겸임교수 -(현)숭실대학교 경영대학 경영학부 겸임교수 -(전)우리자산운용 대표이사 |
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곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(전)조세심판원 비상임심판관 -(전)한국거래소 기업심사위원 |
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