부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)테이팩스 정기주주총회결과

테이팩스 2023.03.20 17:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		197,585	- 매출액	182,261
	- 부채총계		49,618	- 영업이익	25,451
	- 자본금		3,772	- 당기순이익	18,933
	- 자본총계		147,967	*주당순이익(원)	4,013
나. 개별(별도)	- 자산총계		136,134	- 매출액	179,754
	- 부채총계		44,834	- 영업이익	24,450
	- 자본금		3,772	- 당기순이익	20,467
	- 자본총계		91,300	*주당순이익(원)	4,338
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,245,885,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제29기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호:사외이사 선임의 건(강병진) → 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 선임의 건(배성훈) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호:감사위원회 위원 선임의 건 (강병진) → 원안대로 승인 - 제3-2호:감사위원회 위원 선임의 건 (배성훈) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-03 주주총회소집결의 2023-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병진	1976-06	3	신규선임	現) 한국파생상품학회 부회장 現) 예금보험공사 리스크관리위원회 위원 現) 한국거래소 청산결제발전위원회 위원 現) 숭실대학교 금융학부 교수	-
배성훈	1976-10	3	신규선임	現) 법무법인 영동 대표변호사 前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 前) 법무부 법무실 법조인력과 과장 前) 서울중앙지방검찰청 검사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병진	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한국파생상품학회 부회장 現) 예금보험공사 리스크관리위원회 위원 現) 한국거래소 청산결제발전위원회 위원 現) 숭실대학교 금융학부 교수
배성훈	1976-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 영동 대표변호사 前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 前) 법무부 법무실 법조인력과 과장 前) 서울중앙지방검찰청 검사