부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)엑사이엔씨 정기주주총회결과

엑사이엔씨 2022.03.25 14:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,506		- 매출액	90,964
	- 부채총계	63,664		- 영업이익	-10,626
	- 자본금	16,586		- 당기순이익	-11,090
	- 자본총계	18,841		*주당순이익(원)	-334
나. 연결	- 자산총계	178,816		- 매출액	220,812
	- 부채총계	112,117		- 영업이익	-4,012
	- 자본금	16,586		- 당기순이익	-3,699
	- 자본총계	66,699		*주당순이익(원)	-141
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근사내이사 1명 재선임, 상근사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자극	1946-02	3년	재선임	舊 LG전자(주) 미주법인회장 現 엑사이엔씨 회장
김문환	1966-11	3년	신규선임	舊 S&I Corp상무 現 엑사이엔씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종삼	1956-03	3년	신규선임	舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사 舊 (주)LG홈쇼핑 상무	無

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업		사업다각화 준비 (정관변경안건 부결로 추가하지 못함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-