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ROE 위
(주)엑사이엔씨 주주총회소집결의
엑사이엔씨 2022.02.25 15:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제31기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사 1명 선임) 3-1호의안 사내이사 구자극 선임의 건 3-2호의안 사내이사 김문환 선임의 건 3-2호의안 사외이사 최종삼 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2022.03.15 ~ 2022.03.24까지입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자극 | 1946-02 | 3년 | 재선임 | 舊 LG전자(주) 미주법인회장 現 엑사이엔씨 회장 |
| 김문환 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 舊 S&I Corp 상무 現 엑사이엔씨 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종삼 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사 舊 (주)LG홈쇼핑 상무 |
無 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 |
사업영역 확대 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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