부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼영엠텍(주) 정기주주총회결과

삼영엠텍 2023.03.29 13:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,799		- 매출액	75,184
	- 부채총계	32,578		- 영업이익	-4,219
	- 자본금	7,513		- 당기순이익	-11,431
	- 자본총계	62,220		*주당순이익(원)	-942
나. 연결	- 자산총계	101,301		- 매출액	90,677
	- 부채총계	37,873		- 영업이익	-3,181
	- 자본금	7,513		- 당기순이익	-8,723
	- 자본총계	63,428		*주당순이익(원)	-679
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		606,500,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.31
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문식	1963-11	3년	재선임	- 동아대학교 졸 - 前 두산엔진 근무 - 前 삼영엠텍(주) 대표이사 - 現 삼영엠텍(주) 회장
김지태	1972-07	3년	재선임	- 부경대학교 졸 - 부경대학교 소재프로세스공학 박사 - 現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1975-08	3년	재선임	- 한국해양대 법학대학원 수료 - 現 법무사김성곤사무소 대표법무사	-