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(주)케이피티유 주주총회소집결의
케이피티유 2024.02.27 16:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑 2길 1 (주)케이피티유 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제29기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 박준영 재선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 우정석 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준영 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 울산대학교 재료공학과 졸업 - 경희대학교 경영대학원 졸업 - 現 현대알루미늄 대표이사 - 現 케이피티유 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우정석 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | -現 현대알루미늄(주) C/WALL 사업부실 부사장 - 現 케이피티유 감사 |
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