케이피티유 2023.02.24 13:58 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
시간 | 오전09시 00분 | ||
2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 (별첨1) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨2 : 약력) 3-1호 사내이사 이광석 사임후 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이광석 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 1997.01 : (주)케이피티유 입사 2017.04~ 현재 : (주)케이피티유 상무 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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