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(주)메디콕스 (정정)주주총회소집결의
메디콕스 2024.02.14 16:46 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-07 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호: 사외이사 CHONG MAN SUI 선임의 건 제1-2호: 사외이사 FONG WAI LEONG 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호: 사외이사 CHONG MAN SUI 선임의 건 제1-2호: 사외이사 FONG WAI LEONG 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CHONG MAN SUI | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | - DGI Group (Dragon Group International Limited) 사외이사 | - DGI Group (Dragon Group International Limited) 사외이사 |
| FONG WAI LEONG | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | - Halforest Sdn. Bhd. CEO | - Halforest Sdn. Bhd. CEO |
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