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(주)삼진엘앤디 주주총회소집결의
삼진엘앤디 2022.02.09 16:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 본사교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익 배당예정 : 1주당 배당금 50원) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 사외이사 조해월 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조해월 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 런던대학교 의과대학원 박사 을지대학교 보건과학대학 학장 역임 국립보건연구원 원장 역임 |
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