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(주)삼진엘앤디 주주총회소집결의
삼진엘앤디 2023.02.08 16:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 본사교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 이경재 사내이사 3년 임기만료(2023.3.27) - 이명종 사내이사 3년 임기만료(2023.3.27) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경재 | 1944-10 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 대표이사 회장 |
| 이명종 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 대표이사 사장 |
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