부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
농업회사법인(주)농우바이오 정기주주총회결과
농우바이오 2022.03.30 13:23 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,074 | - 매출액 | 100,940 | |
| - 부채총계 | 47,080 | - 영업이익 | 3,760 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 4,832 | ||
| - 자본총계 | 230,994 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 311,049 | - 매출액 | 132,843 | |
| - 부채총계 | 67,332 | - 영업이익 | 6,824 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 6,953 | ||
| - 자본총계 | 243,717 | *주당순이익(원) | 432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,741,916,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 3명, 감사위원회위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이우종 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 임광필 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 고희종 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 김남수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김순곤 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 양강모 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 이동영 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 고희종 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 김남수 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 차등배당 실시 : 일반주주 보통주 1주당 200원 배당(최대주주 1주당 150원) 2. 3. 임원 현황 - 가. 임원선임 현황의 사외이사 6명, 감사위원회위원 3명의 표기는 주주총회에서 분리선출한 감사위원회위원이 되는 사외이사의 선임 결과를 각각 반영하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1962-12 | 1년 이내 | 재선임 | (2021~현재) 농우바이오 사내이사 (2019~2021) 농협파트너스 전무이사 (2017~2019) 농협금융지주 시너지추진부장 |
| 김순곤 | 1959-09 | 1년 이내 | 재선임 | (2020~현재) 농우바이오 기타비상무이사 (2009~현재) 포곡농협 조합장 |
| 양강모 | 1957-03 | 2년 이내 | 신규선임 | (2015~현재) 봉평농협 조합장 (2018~2020) 평창군 지역농협조합장운영협의회장 (2018~2020) 농협중앙회 대의원조합장 |
| 이동영 | 1966-08 | 2년 이내 | 신규선임 | (2022~현재) 농협경제지주 회원경제부장 (2021~2022) 농협경제지주 경제기획부장 (2019~2021) 농협경제지주 공판사업분사장 (2017~2019) 농협경제지주 구리공판판장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성흠 | 1949-07 | 1년 이내 | 재선임 | (2020~현재) 농우바이오 사외이사 (2010~2019) 중울산농협 조합장 |
- |
| 박상철 | 1951-08 | 1년 이내 | 재선임 | (2020~현재) 농우바이오 사외이사 (2006~2019) 옥과농협 조합장 |
- |
| 임광필 | 1953-07 | 1년 이내 | 재선임 | (2020~현재) 농우바이오 사외이사 (2002~2019) 퇴촌농협 조합장 |
- |
| 고희종 | 1958-09 | 2년 이내 | 재선임 | (1992~현재) 서울대학교 작물생명과학과 교수 (2010~현재) 한국종자연구회 부회장 (2011~2020) 차세대바이오그린 식물분자육종사업단 단장 |
- |
| 김남수 | 1958-08 | 2년 이내 | 신규선임 | (2015~2017) 제9대 한국농수산대학 총장 | - |
| 김태용 | 1965-11 | 2년 이내 | 신규선임 | (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 (2010~2018) 농업정책보험금융원 이사 |
(2021~현재) 우리손에프앤지(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고희종 | 1958-09 | 2년 이내 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1992~현재) 서울대학교 작물생명과학과 교수 (2010~현재) 한국종자연구회 부회장 (2011~2020) 차세대바이오그린 식물분자육종사업단 단장 |
| 김남수 | 1958-08 | 2년 이내 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015~2017) 제9대 한국농수산대학 총장 |
| 김태용 | 1965-11 | 2년 이내 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 (2021~현재) 우리손에프앤지(주) 사외이사 (2010~2018) 농업정책보험금융원 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 | 1. 종묘 육종사업 | 농업경영체 유지 등록을 위한 관련 외 사업항목 삭제·변경 (농업회사법인 유지 목적) | |
| 사업목적 삭제 | 1. 보관창고 및 포장,판매사업 1. 해외 육,채종 및 판매 투자사업 1. 경영 1. 천적곤충류 연구개발 및 판매업 1. 수정벌류 연구개발 및 판매업 1. 선충류 연구개발 및 판매업 1. 생물적 방제사업 1. 천적이용 기술 사업 1. 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
농업경영체 유지 등록을 위한 관련 외 사업항목 삭제·변경 (농업회사법인 유지 목적) | |
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