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농업회사법인(주)농우바이오 주주총회소집결의
농우바이오 2022.03.10 14:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 200원 배당(최대주주 150원 차등배당) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 3명 선임) 3-1. 사내이사 이우종 선임의 건 3-2. 사외이사 박성흠 선임의 건 3-3. 사외이사 박상철 선임의 건 3-4. 사외이사 임광필 선임의 건 3-5. 사외이사 고희종 선임의 건 3-6. 사외이사 김남수 선임의 건 3-7. 기타비상무이사 김순곤 선임의 건 3-8. 기타비상무이사 양강모 선임의 건 3-9. 기타비상무이사 이동영 선임의 건 4. 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 2명 선임) 4-1. 감사위원회위원 고희종 선임의 건 4-2. 감사위원회위원 김남수 선임의 건 5. 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회위원이되는 사외이사 1명 선임) 5-1. 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 6. 제34기 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1962-12 | 1년 이내 | 재선임 | 현)농우바이오 사내이사 전)농협파트너스 전무이사 전)농협금융지주 시너지추진부장 |
| 김순곤 | 1959-09 | 1년 이내 | 재선임 | 현)농우바이오 기타비상무이사 현)포곡농협 조합장 |
| 양강모 | 1957-03 | 2년 이내 | 신규선임 | 현)봉평농협 조합장 전)농협중앙회 대의원 조합장 전)평창군 지역농협조합장운영협의회장 |
| 이동영 | 1966-08 | 2년 이내 | 신규선임 | 현)농협경제지주 회원경제부장 전)농협경제지주 경제기획부장 전)농협경제지주 공판사업분사장 전)농협경제지주 구리공판판장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성흠 | 1949-07 | 1년 이내 | 재선임 | 현)농우바이오 사외이사 전)중울산농협 조합장 전)울산병영농협 조합장 |
- |
| 박상철 | 1951-08 | 1년 이내 | 재선임 | 현)농우바이오 사외이사 전)옥과농협 조합장 |
- |
| 임광필 | 1953-07 | 1년 이내 | 재선임 | 현)농우바이오 사외이사 전)퇴촌농협 조합장 |
- |
| 고희종 | 1958-09 | 2년 이내 | 재선임 | 현)서울대학교 작물생명과학과 교수 전)한국육종학회 회장 전)한국종자연구회 부회장 |
- |
| 김남수 | 1958-08 | 2년 이내 | 신규선임 | 전)제9대 한국농수산대학 총장 전)농림축산식품부 소비과학정책관 전)농림수산검역검사본부 축산물안전부 부장 |
- |
| 김태용 | 1965-11 | 2년 이내 | 신규선임 | 현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사) 현)우리손 에프앤지(주) 사외이사 전)농업정책보험금융원 이사 |
우리손 에프앤지(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고희종 | 1958-09 | 2년 이내 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울대학교 작물생명과학과 교수 전)한국육종학회 회장 전)한국종자연구회 부회장 |
| 김남수 | 1958-08 | 2년 이내 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)제9대 한국농수산대학 총장 전)농림축산식품부 소비과학정책관 전)농림수산검역검사본부 축산물안전부 부장 |
| 김태용 | 1965-11 | 2년 이내 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사) 현)우리손 에프앤지(주) 사외이사 전)농업정책보험금융원 이사 |
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