부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

경남제약 주식회사 전환가액의조정

경남제약 2023.09.11 16:09 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		6	비상장	1,552	1,451
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		6	200,000,000	KRW : South-Korean Won	128,865	137,835
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술 평균주가 : 1,520.42원 2) 1주일 가중산술 평균주가 : 1,425.38원 3) 최근일 가중산술 평균주가 : 1,406.61원 4) 산술평균가격 [(가)+(나)+(다)/3] : 1,450.80원 5) 3),4) 중 높은가격 : 1,450.80원 6) 리픽싱 한도가격 : 500원 (정관상 액면금액) 7) 5),6) 중 높은가격 : 1,450.80원 8) 조정전 행사가격 : 1,552원 9) 조정후 행사가격 : 1,451원(원단위 미만 절상) 3. 기타참고사항 - 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2023-09-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2021-11-30 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2021-12-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-01-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-25 유상증자1차발행가액결정 2022-02-15 신주인수권증서 신규상장(경남제약 23R) 2022-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-03-03 유상증자최종발행가액확정 2022-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-10 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-16 증권발행실적보고서 2022-03-16 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자) 2022-03-16 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-30 추가상장(유상증자(주주배정후실권주일반공모)) 2022-09-13 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제6회차) 2022-11-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-12-26 전환청구권행사(제6회차) 2022-12-30 전환청구권행사(제6회차) 2023-01-02 전환청구권행사(제6회차 CB) 2023-01-06 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-04-10 전환가액의조정(제6회차) 2023-05-10 전환가액의조정(제6회차) 2023-06-12 전환가액의조정(제6회차) 2023-07-10 전환가액의조정 2023-08-10 전환가액의조정