부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)태양 정기주주총회결과

태양 2021.03.26 14:56 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,962		- 매출액	141,028
	- 부채총계	36,226		- 영업이익	9,226
	- 자본금	4,300		- 당기순이익	7,159
	- 자본총계	156,737		*주당순이익(원)	899
나. 연결	- 자산총계	201,923		- 매출액	141,507
	- 부채총계	37,826		- 영업이익	9,264
	- 자본금	4,300		- 당기순이익	7,010
	- 자본총계	164,097		*주당순이익(원)	881
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,194,154,650
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 유황룡(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제32기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함), 연결재무제표 및 배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 150원 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 주기적 지정제도에 따른 외부 감사인 선임 보고(삼도회계법인) 2. 부의안건 1) 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제2-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡(신규선임) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 * 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2021년 3월 11일
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 3월 11일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 당사의 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당을 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다. - 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및 연결재무제표입니다. - 당사는 제33기(2021.01.01~2021.12.31)부터 3개 사업연도(제33기, 제34기, 제35기) 동안 주기적 지정감사 적용에 따라 삼도회계법인으로 외부감사인이 변경됩니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유황룡	1957-04	3	신규선임	재능대학교 표면처리과 교수(전) 인천직업능력개발원 교수(전) (주)고신공업사 사내 연구소 소장(현)	(주)고신공업사 사내 연구소 소장(현)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유황룡	1957-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	재능대학교 표면처리과 교수(전) 인천직업능력개발원 교수(전) (주)고신공업사 사내 연구소 소장(현)