부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)프로텍 정기주주총회결과

프로텍 2023.03.24 14:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	280,011		- 매출액	178,348
	- 부채총계	25,671		- 영업이익	53,161
	- 자본금	5,500		- 당기순이익	34,726
	- 자본총계	254,340		*주당순이익(원)	3,692
나. 연결	- 자산총계	347,498		- 매출액	198,772
	- 부채총계	42,957		- 영업이익	60,067
	- 자본금	5,500		- 당기순이익	43,629
	- 자본총계	304,541		*주당순이익(원)	4,626
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,677,750,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 500원,최대주주250원) =====>이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2023.3.17) 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 가결 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2023년3월17일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. - 1주당 현금배당은 차등배당입니다.(최대주주250원,일반주주500원)
※관련공시		2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출