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웹케시(주) 주주총회소집결의
웹케시 2022.02.28 14:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석창규 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 웹케시(주) 사내이사(2019 ~ 현재) 비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재) 한국소프트웨어산업협회 부회장(2013 ~ 2021) |
| 이석환 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 웹케시(주) 사내이사(2019 ~ 현재) 웹케시(주) CFO(2019 ~ 현재) 비즈플레이(주) 이사(2016.01 ~ 2019.01) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유시완 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 하나금융TI 고문(2021 ~ 현재) 하나금융TI 대표이사(2018 ~ 2021) 하나은행 그룹장(1990 ~ 2018) |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경리업무대행 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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