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기준
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ROE 위
(주)엔이능률 주주총회소집결의
NE능률 2022.02.23 15:58 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 ㈜엔이능률 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 (현금배당금 보통주 1주당 60원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김진홍 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김정원 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이규한 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 장봉래 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영민 선임의 건(분리선출) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 한상봉 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 장봉래 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진홍 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 서울대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 연구개발본부 본부장 |
| 김정원 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | - 동국대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 경영지원본부 본부장 |
| 이규한 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - 경북대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 IT지원본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - 서울대 경영대학원 졸업(석사) - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 김&장 법률사무소 공인회계사 |
- |
| 장봉래 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | - 인하대 경영학과 졸업 - Macquarie대 대학원 졸업(석사) - 금융감독원 - 삼정회계법인 - 한국산업단지공단 - 現 대성삼경회계법인 공인회계사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 석사 - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 김&장 법률사무소 공인회계사 |
| 장봉래 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대 경영학과 졸업 - Macquarie대 대학원 졸업(석사) - 금융감독원 - 삼정회계법인 공인회계사 - 한국산업단지공단 - 現 대성삼경회계법인 공인회계사 |
| 한상봉 | 1977-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 안진회계법인 공인회계사 - 신한금융투자 - 케이클라비스 인베스트먼트 - 現 ㈜와이지 인베스트먼트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 메타버스 교육 플랫폼, 콘텐츠, 서비스, 상품의 개발, 판매, 운영사업 | 신사업추진 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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