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금강철강(주) 주주총회소집결의
금강철강 2023.02.27 17:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502 금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제46기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 120원 배당) 나. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제2-1호의안: 김성동 사외이사 선임의 건 b.제2-2호의안: 박제성 사외이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제3-1호의안: 김성동 감사위원회 위원 선임의 건 b.제3-2호의안: 박제성 감사위원회 위원 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성동 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 진주세무서장 의정부세무서장 현) 보백세무회계 대표 |
한국화장품 (사외이사) |
| 박제성 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현) 케이디엠인터내셔널 대표 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성동 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진주세무서장 의정부세무서장 현) 보백세무회계 대표 |
| 박제성 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현) 케이디엠인터내셔널 대표 |
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