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(주)원방테크 주주총회소집결의(임시주주총회)
원방테크 2022.05.20 17:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 원방테크 아산공장 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 정우현) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제2호 의안은 각자 대표이사 김병진의 사임으로 인한 신규 사내이사 선임의 건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우현 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원방테크 부회장 前 SK가스 사장보좌 부사장 前 SK건설 CSO 겸 CISO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업 21. 습식방수공사업 22. 전 각호와 관련된 부대사업 |
중장기적 신사업으로 습식방수공사업을 사업목적에 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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