원방테크 2022.03.28 17:00 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,506 | - 매출액 | 144,457 | |
- 부채총계 | 39,412 | - 영업이익 | 11,229 | ||
- 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 7,460 | ||
- 자본총계 | 130,094 | *주당순이익(원) | 582 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 280,577 | - 매출액 | 311,097 | |
- 부채총계 | 134,823 | - 영업이익 | 13,714 | ||
- 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 8,780 | ||
- 자본총계 | 145,754 | *주당순이익(원) | 679 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,887,548,800 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제33기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 300원 (액면배당률 60%)] ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 구자겸) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 백제흠) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)원방테크 대표이사 現) 한국중견기업연합회 부회장 現) 엔브이에이치코리아(주) 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
백제흠 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사 現) 제13대 한국세법학회 회장 現) (주)원방테크 사외이사 前) 김&장 법률사무소 변호사 |
現) (주)의식주컴퍼니 감사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업 |
중장기적 신사업차원에서 사업목적추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
전문가방송
연관검색종목 04.27 09:00 기준