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(주)원방테크 주주총회소집결의
원방테크 2022.03.11 16:58 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 원방테크 아산공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제33기 감사보고 - 제33기 영업보고 - 제33기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제33기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역: 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 구자겸) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 백제흠) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제33기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고' 를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | (주)원방테크 대표이사 한국중견기업연합회 부회장 엔브이에이치코리아(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백제흠 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 법무법인(유) 세종 변호사 제13대 한국세법학회 회장 (주)원방테크 사외이사 김&장 법률사무소 변호사 |
(주)의식주컴퍼니 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업 21. 전 각호와 관련된 부대사업 |
중장기적 신사업으로 물류창고업을 사업목적에 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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