부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이엑스하이텍 정기주주총회결과

KX하이텍 2023.03.27 16:21 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,596		- 매출액	107,907
	- 부채총계	57,300		- 영업이익	8,973
	- 자본금	27,554		- 당기순이익	9,368
	- 자본총계	112,296		*주당순이익(원)	183
나. 연결	- 자산총계	187,325		- 매출액	156,411
	- 부채총계	73,441		- 영업이익	12,266
	- 자본금	27,554		- 당기순이익	14,480
	- 자본총계	113,884		*주당순이익(원)	283
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶ 원안대로 승인/가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제3-2호 의안 : 사외이사 하지원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 4. 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승원	1979-05	3	재선임	한양대학교 경제학과 現.(주)KX하이텍 경영지원 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하지원	1969-01	3	신규선임	이화여자대학원 이학박사 세종대학교대학원 지구환경학박사 現.(사)에코맘코리아 대표 現.유럽연합(EU)기후행동친선대사 現.총리실 미세먼지특별위원회	-