부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이엠에이치하이텍 전환가액의조정

KMH하이텍 2022.02.25 16:06 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		11	비상장	1,632	1,542
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		11	1,600,000,000	KRW : South-Korean Won	9,803,921	10,376,134
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행일로부터 1개월이 되는 날인 2021년 09월 25일 및 이후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,580원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,547원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,498원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,542원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 1,542원 ⑥ 조정 직전 전환가액 : 1,632원 ⑦ 최저 조정한도(최초 전환가액의 70%): 1,437원 ⑧ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑤]) : 1,542원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-02-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2021-08-24 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-08-25 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-25 전환가액의조정 2021-11-25 전환가액의조정