부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

오성첨단소재(주) 주주총회소집결의

오성첨단소재 2022.02.28 16:33 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
	시간	09:00
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 제1호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022년 3월 22일
※관련공시	-