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(주)코텍 주주총회소집결의
코텍 2023.02.14 12:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제36기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 250원 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호: 사외이사 박세정 선임의 건 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세정 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | ○한국과학기술원 전기 및 전자공학과 초빙교수 ○現(주)미디어브릿지 대표이사 |
(주)미디어브릿지(대표이사) |
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