부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)현대바이오랜드 정기주주총회결과

현대바이오랜드 2022.03.22 17:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	151,752		- 매출액	94,951
	- 부채총계	23,222		- 영업이익	15,183
	- 자본금	7,500		- 당기순이익	-6,423
	- 자본총계	128,530		*주당순이익(원)	-428
나. 연결	- 자산총계	172,744		- 매출액	102,802
	- 부채총계	47,394		- 영업이익	10,657
	- 자본금	7,500		- 당기순이익	-11,686
	- 자본총계	125,350		*주당순이익(원)	-779
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,050,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제27기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제27기 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고광현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2022-02-21 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고광현	1964-11	3	신규선임	(현)CHA의과학대학교 분당차병원 내과학교실 교수 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 대외협력실장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고광현	1964-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)CHA의과학대학교 분당차병원 내과학교실 교수 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 대외협력실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	국내외 구매 대행업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-