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기준
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(주)현대바이오랜드 주주총회소집결의
현대바이오랜드 2022.02.21 16:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (현대바이오랜드 천안지점) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고광현 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | (현)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 대외협력실장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 대외협력실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국내외 구매 대행업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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