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(주)에스티큐브 주주총회소집결의
에스티큐브 2024.02.27 17:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 13시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 본관3층 거문고C | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고, 영업보고 나) 내부회계관리제도 운영실태보고 다) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사가 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조1에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. 2. 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) |
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