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(주)LG화학 주주총회소집결의
LG화학 2024.02.23 16:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀(구. 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 ○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 ○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 3,500원, 우선주 3,550원) ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○제3호 의안 : 사내이사 차동석 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영한 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 부의안건 중 제2호 의안인 '정관 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있음. - LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 불가피하게 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정임. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차동석 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 2014.01 ~ 2018.11 ㈜서브원 CFO 2018.12 ~ 2019.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO 2019.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 1996.12 : 공인회계사 2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원 2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원 2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원 2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수 2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장 |
-현대엔지닝어링(주) (사외이사/감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996.12 ~ :공인회계사 2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원 2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원 2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원 2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수 2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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