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(주)LG생활건강 주주총회소집결의
LG생활건강 2024.02.26 15:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제23기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제23기(2023.1.1∼2023.12.31) 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원 제2호 의안: 정관 변경 승인 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이명석 선임 - 제3-2호: 기타비상무이사 하범종 선임 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 내용 등이 포함되어 있음 - 당사는 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명석 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | '14~'15 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장 '15~'16 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장 '17~'18 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장 '19~'23 ㈜LG화학 경영기획담당 상무 '23~ 現 ㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무 |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 재선임 | '13~'14 ㈜LG화학 재무관리담당 상무 '15~'18 ㈜LG 재무관리팀장 전무 '18~'19 ㈜LG 재무팀장 전무 '20~'21 ㈜LG 재무팀장 부사장 '22~ 現 ㈜LG 경영지원부문장 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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