부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)LG생활건강 정기주주총회결과
LG생활건강 2022.03.28 11:27 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,555,239 | - 매출액 | 8,091,511 | |
| - 부채총계 | 2,057,407 | - 영업이익 | 1,289,630 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 861,128 | ||
| - 자본총계 | 5,497,833 | *주당순이익(원) | 50,395 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,112,381 | - 매출액 | 4,956,148 | |
| - 부채총계 | 891,067 | - 영업이익 | 980,044 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 607,236 | ||
| - 자본총계 | 4,221,314 | *주당순이익(원) | 36,234 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 12,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 12,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 201,177,340,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 2.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 선임 - 사내이사 1명 재선임 (차석용) - 사외이사 2명 재선임 (이태희, 김상훈) * 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 (이우영) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제21기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제21기(2021.1.1∼2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 12,000원 / 우선주 12,050원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경 승인 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 차석용 선임 - 제3-2호: 사외이사 이태희 선임 - 제3-3호: 사외이사 김상훈 선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 (사외이사 2명) - 제5-1호: 감사위원회 위원 이태희 선임 - 제5-2호: 감사위원회 위원 김상훈 선임 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차석용 | 1953-06 | 3 | 재선임 | '99~'00 한국 P&G 총괄사장 '01~'04 해태제과 대표이사 '05~ 現 ㈜LG생활건강 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | '04~ 現 서울대 법학대학 교수 '13~'19 법무부 변호사제도개선위원 '13~'19 법제처 법령해석심의위원 '17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원 '19~ 現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21~ 現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원 |
- |
| 이태희 | 1963-02 | 3 | 재선임 | '95~ 現 국민대 경영대학 교수 '13~'18 SK커뮤니케이션즈㈜ 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장, 경영대학원장 '18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원 '19~ 現 롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사, 감사위원장 '21~ 現 한국공인회계사회, 월간공인회계사 편집위원 '22~ 現 국민대 기획부총장 |
롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장 |
| 김상훈 | 1966-05 | 3 | 재선임 | '01~ 現 서울대 경영대학 교수 '18~'19 한국소비자학회 공동회장 '20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사 '22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '04~ 現 서울대 법학대학 교수 '13~'19 법무부 변호사제도개선위원 '13~'19 법제처 법령해석심의위원 '17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원 '19~ 現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21~ 現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원 |
| 이태희 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '95~ 現 국민대 경영대학 교수 '13~'18 SK커뮤니케이션즈㈜ 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장, 경영대학원장 '18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원 '19~ 現 롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사, 감사위원장 '21~ 現 한국공인회계사회, 월간공인회계사 편집위원 '22~ 現 국민대 기획부총장 |
| 김상훈 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '01~ 現 서울대 경영대학 교수 '18~'19 한국소비자학회 공동회장 '20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사 '22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 | 18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입 | 구 의료기기법상 “의료용구”가 현행법의 “의료기기”로 용어가 변경됨에 따라 이를 반영하고, 수입 거래를 추가하여 “의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입＂으로 회사의 사업 목적을 수정함. | |
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