부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)LG생활건강 정기주주총회결과
LG생활건강 2020.03.20 14:13 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,493,670 | - 매출액 | 7,685,424 | |
| - 부채총계 | 2,256,582 | - 영업이익 | 1,176,411 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 788,173 | ||
| - 자본총계 | 4,237,088 | *주당순이익(원) | 46,431 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,093,775 | - 매출액 | 4,536,976 | |
| - 부채총계 | 829,408 | - 영업이익 | 859,358 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 622,868 | ||
| - 자본총계 | 3,264,367 | *주당순이익(원) | 37,167 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 11,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 11,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 184,421,296,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 1.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 선임: 총 2명 - 사외이사 2명 (김재욱, 김기영) * 감사위원회 위원 선임: 총 1명 - 사외이사인 감사위원 1명 (김재욱) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제19기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제19기(2019.1.1∼2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 11,000원 / 우선주 11,050원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김재욱) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김기영) * 사외이사 2명 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김재욱) * 사외이사인 감사위원 1명 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-20 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1963-09 | 3 | 재선임 | '95~現 고려대 경영대학 교수 '15~'17 대한제강㈜ 사외이사 '17~'18 고려대 기획예산처장 겸 감사실장 '17~現 (주)스페코 사외이사 '17~現 (주)LG생활건강 사외이사 '18~現 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 |
(주)스페코 사외이사 |
| 김기영 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | '98~現 법무법인 율촌 변호사 '12~'15 식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 '14~現 법무부 해외진출중소기업법률자문단 자문위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '95~現 고려대 경영대학 교수 '15~'17 대한제강㈜ 사외이사 '17~'18 고려대 기획예산처장 겸 감사실장 '17~現 (주)스페코 사외이사 '17~現 (주)LG생활건강 사외이사 '18~現 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 |
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