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나라엠앤디(주) 주주총회소집결의
나라엠앤디 2022.02.15 16:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일~2021년12월31일) (연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 배당금 : 50원(현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경실장 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자 |
| 김정훈 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 한성대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 기획조정실장 現)나라엠텍(주) 이사 前)나라엠텍 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안창환 | 1964-09 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 現)법무법인 동남 변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영득 | 1945-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임) |
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