부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

와이더블유 주식회사 정기주주총회결과

YW 2022.03.25 16:22 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,126		- 매출액	15,048
	- 부채총계	19,926		- 영업이익	3,133
	- 자본금	5,678		- 당기순이익	2,551
	- 자본총계	74,200		*주당순이익(원)	296
나. 연결	- 자산총계	94,356		- 매출액	15,048
	- 부채총계	19,969		- 영업이익	3,133
	- 자본금	5,678		- 당기순이익	2,653
	- 자본총계	74,388		*주당순이익(원)	308
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		861,206,800
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 재선임 사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안 :제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 도입 건 -> 원안대로 승인 -제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사1명 우병일 재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 :이사 선임의 건(사외이사1명 신재식 신규선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회에서 선임된 사외이사 신재식은 동일자(2022.03.25)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우병일	1961-10	3년	재선임	1987~1992: 삼성전자(주) 근무 1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재식	1961-05	3년	신규선임	1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원 1989~1996: 삼성전자(주) 과장 1996~2000: (주)한솔PCS 부장 2002~2012: (주)큐블린 대표이사 2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사(2012~현재)	(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식품 판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-