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와이더블유 주식회사 주주총회소집결의
YW 2022.03.10 13:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동,PDC건물) B동 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 건 제2-2호 의안 : 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 도입 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명 우병일 재선임) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명 신재식 신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. ※코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 1987~1992: 삼성전자(주) 근무 1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재식 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원 1989~1996: 삼성전자(주) 과장 1996~2000: (주)한솔PCS 부장 2002~2012: (주)큐블린 대표이사 2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사(2012~현재) |
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품 판매업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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